Уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности и незаконному образованию юридических лиц впервые расследуется в Калининградской области. Как сообщили «Новому Калининграду.Ru» в
По данным следствия, обвиняемая в период с декабря по июль переводила денежные средства граждан на расчетные счета подконтрольных 12 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для того, чтобы в последующем обналичивать эти деньги и отдавать их клиентам, заинтересованным в незаконном получении наличной валюты.
«Для возможности совершать данные незаконные действия женщина зарегистрировала на подставных лиц 12 компаний и ИП в качестве фиктивных организаций для проведения незаконных финансовых операций», — отметили в прокуратуре.
Сейчас женщине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юридических лиц».